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苏宁2009年反洗钱工作将从六方面推进

发布时间:2020-03-26 11:03:57 阅读: 来源:剥线钳厂家

苏宁表示,2009年将进一步完善反洗钱法律制度体系,建立和完善风险为本的反洗钱监管体系,加强反洗钱调查和监测分析,深入开展反洗钱国际合作,规范各项反洗钱基础工作,推动反洗钱工作依法、有效、均衡发展。

苏宁指出,2009年我国反洗钱将重点做好以下六个方面:一是要提高认识,推动反洗钱工作科学发展;二是要尽快完善我国反洗钱框架,包括法律体系、制度体系和组织体系等;三是要完善反洗钱监测分析体系,加强反洗钱调查和监测分析工作,有效预防和打击洗钱及其他严重犯罪;四是要加强内外协调和国际合作,推动反洗钱工作深入开展;五是充分发挥分支行作用,扎实完成地方反洗钱任务;六是加强反洗钱业务培训和保密教育,造就一支高素质的反洗钱队伍。

苏宁说,2008年是反洗钱工作承上启下的一年。反洗钱监管工作的政策效力更加明显,信息系统及数据分析水平进一步提升,案件调查工作成效显著,专项行动取得重大成果,国际合作深度不断扩展,反洗钱部门在预防和打击犯罪、协助处理重大突发事件、维护社会经济稳定方面发挥了重要作用。

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